股票代码：600121       股票简称：郑州煤电          临2011—004

郑州煤电股份有限公司

五届五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州煤电股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年3月11日在郑州市中原西路188号公司机关本部19楼会议室召开。会议由监事会主席王铁庄先生召集并主持，应到监事12人，实到11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：鉴于公司生产经营发展需要，为补充流动资金，公司董事会决定“2010年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本”的意见符合公司实际。

三、审议并通过《公司2010年度财务决算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《公司内部控制制度自我评估报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2011年与控股股东郑煤集团之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

六、审议并通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

监事会根据《证券法》《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司2010年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2010年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2010年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2010年年度年报及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二○一一年三月十一日